农行济南曲堤支行：堵截洗钱风险，守护金融安全

4月15日，一位客户来到济阳曲堤支行办理提额业务。起初客户要求提额到20万元，客服经理向客户索要提额的证明材料，客户无法出具。随后，客户又提出将额度提到 10 万元，但因其银行卡近期流水较少，于是客户又表示想提到 1 万元。经核查反诈系统，发现其账户流水明显异常，去年11月存在刷单交易。经询问，客户称他在手机某网购平台群里给别人转账，对方收到截图后，再给他佣金。了解情况后，客服经理果断拒绝了客户的提额申请，内勤行长建议客户前往派出所接受培训，成功堵截了一起可疑洗钱潜在行为，彰显了反洗钱工作在维护金融稳定、防止非法资金流入金融体系方面的重要意义。

济南曲堤支行始终坚守合规底线，以高度的责任心和专业素养，防范金融风险，守护资金安全，为维护金融秩序贡献力量。